Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Утверждение даты, времени, формы и места проведения годового общего собрания акционеров.

1.2. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1.4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

1.5. Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

1.6. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

1.7. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.8. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.

1.9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.

4. Утверждение исполняющего функции счетной комиссии.

5. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7. Об аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-07925-А.

Акции привилегированные именные типа А бездокументарные: государственный регистрационный номер 2-01-07925-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Павлов

3.2. Дата 28.04.2023г.